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临渭公安杜桥派出所:警银联动 精准“断卡” 挽损涉诈资金15万元

时间:2024-10-16 09:20 来源:临渭公安

由于网络的虚拟性和隐匿性,非法开办贩卖银行卡成为当前电信网络诈骗高发的重要根源。近期,临渭公安分局杜桥派出所警银联动,从严审查异常交易账户并及时“断卡”,为群众挽损15万元,行政处罚2人,有力打击了不法分子的嚣张气焰,维护了群众财产安全和社会治安稳定。

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10月12日下午,杜桥所接辖区某银行工作人员报称,在银行大厅发现一可疑女性。民警赴现场了解到,刘某红在取现5万元时不能说清来源,可能存在涉诈嫌疑,遂带回派出所询问。随后刘某红如实交代了自己收到陌生邮件并扫描二维码下载了“振兴助农”APP,为获取所谓“扶贫补助金”将自己多张银行卡发给对方用于实施网络资金违法流转。当日,刘某红因非法出借银行卡被依法行政处罚,涉诈的5万元已被依法扣押,案件正在进一步侦办中。

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10月14日上午,杜桥所接辖区银行某工作人员报称,一外省男子想要取现10万元,形迹可疑、存在异常。民警赶赴现场了解情况后,分析黄某斌可能存在涉诈嫌疑,遂带回派出所询问。随后黄某斌如实交代了自己在上海务工期间,看到日结1500元的工作小广告后,在网络上与对方联系,在明知对方涉及诈骗的情况下,约定出借自己名下银行卡并协助取现以此获取报酬。随后黄某斌在对方安排下从上海乘坐高铁来到渭南,携带对方提供的虚假合同等材料来银行取款,并用学习的骗术话语应对银行人员核查,以此掩盖违法犯罪行为。当日,黄某斌因非法出借银行卡被依法行政拘留,涉诈的10万元已被依法扣押,案件正在进一步侦办中。

编辑:王倩

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